റാൻസംവെയർ ഉൾപ്പെടെ  ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച  വരുമാനം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് -ഗാരന്റക്‌സ് സ്ഥാപിച്ചതിന് അമേരിക്ക അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ലിത്വാനിയൻ പൗരനായ അലക്‌സേജ് ബെസിയോക്കോവിനെ സിബിഐയും കേരള പോലീസും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിദേശത്തേയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത്.

യുഎസ് സീക്രട്ട് സർവീസ് രേഖകൾ പ്രകാരം, 2019-25 കാലയളവിൽ ബെസിയോക്കോവ് ഗാരൻ്റ്ക്‌സിനെ "നിയന്ത്രിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു", ഇത് അന്തർദേശീയ ക്രിമിനൽ സംഘടനകൾ (ഭീകര സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ) കുറഞ്ഞത് 96 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകൾ  പണം വെളുപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ഉപരോധങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇയാൾക്ക് കോടിക്കണക്കിന് അനധികൃത വരുമാനം ഉള്ളതായും ഹാക്കിംഗ്, റാൻസംവെയർ, തീവ്രവാദം, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായും അധികൃതർ പറയുന്നു. സീക്രട്ട് സർവീസ് ഉദ്ധരിച്ച കുറ്റപത്ര രേഖകളിൽ, ബെസ്സിയോക്കോവിനെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, പരമാവധി 20 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇക്കണോമിക് എമർജൻസി പവേഴ്‌സ് ആക്ട് ലംഘിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന കുറ്റവും - പരമാവധി 20 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നതും - അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ലൈസൻസില്ലാത്ത പണമിടപാട് ബിസിനസ്സ് നടത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചന കുറ്റവും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. "യുഎസ്എ സമർപ്പിച്ച അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, 1962 ലെ എസിജെഎം പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം 2025 മാർച്ച് 10 ന് ഡൽഹിയിലെ എസിജെഎം പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഒളിച്ചോടിയ കുറ്റവാളിയായ അലക്‌സേജ് ബെസ്സിയോക്കോവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഐപിസിയു, സിബിഐ കേരള പോലീസുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചു. പ്രതിയെ കേരള പോലീസ് പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് സിബിഐ വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. വിർജീനിയയിലെ ഈസ്റ്റേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോടതിയിലെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോടതിയിൽ വിചാരണ നേരിടാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു.